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APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

8,40€

Objetivos:

Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

CÓDIGO: CT1443 SKU: CT1443 Categorías: Administración y Gestión, Otra Formación

Proveedor:Vértice

HORAS: 14

Temario
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1. Blanqueo de capitales.

2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3. Identificación de clientes.

4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

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Vértice