DTF-S-OF-0136
Aspectos generales de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario (versión 2021)
OBJETIVOS:
- Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma.
- Favorecer el proceso de modernización de las empresas participantes.
- Potenciar el papel de los empleados/as, incidiendo en la mejora de la calidad del servicio que prestan en su puesto de trabajo.
- Fomentar la formación en las pequeñas y medianas empresas que por su tamaño no pueden acceder a planes propios de formación.
- Dotar a los empleados/as del sector inmobiliario de herramientas que les permita adaptarse de manera rápida a los cambios que se producen en nuestro entorno y que condicionan el funcionamiento de nuestras empresas.
- Acercar lo máximo posible la formación a los receptores de la misma.
- Hacer posible la formación de colectivos específicos a los que no pueden atender sus respectivas empresas, así como cubrir vacíos formativos de algunos perfiles profesionales.
Capítulo 1. El blanqueo de capitales
1. Definiciones
2. Fases del blanqueo de capitales
3. Sujetos obligados
Capítulo 2. Obligaciones de los promotores inmobiliarios
1. Diligencia debida. Medidas normales
1.1. Identificación formal
1.2. Identificación del titular real
1.3. Propósito e índole de la relación de negocios
1.4. Seguimiento continuo de la relación de negocios
1.5. Aplicación de las medidas de diligencia
2. Diligencia debida. Medidas simplificadas
3. Medidas reforzadas. Diligencia debida
4. Obligación de información
4.1. Conservación de documentos de diligencia debida
4.2. Requerimientos de las autoridades
Capítulo 3. Examen especial de los intervinientes en el sector inmobiliario
1. Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales en las actividades de promoción inmobiliaria.
1.1. Riesgos asociados a las características de los intervinientes
1.2. Riesgos asociados a las características de los medios de pago utilizados
1.3. Riesgos asociados a las características de la operación
Capítulo 4. Infracciones y sanciones
1. Infracciones
1.1. Muy graves
1.2. Graves
1.3. Leves
2. Sanciones
2.1. Muy graves
2.2. Graves
2.3. Leves
Contiene:
- Videos
- Exámenes parciales
- Examen final
- Glosario
- Bibliografía
- Actividades
- Documentos de apoyo
- Gamificación
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- Conector por unidad
- Conector único
- Test de autoevaluación
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