BLANQUEO DE CAPITALES (ADGN023PO)
1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
- 1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
- 1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente
- 1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- 2.1 Objeto y ámbito de aplicación
- 2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley
- 2.3 La obligación deinformación
- 2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
- 2.5 Régimen sancionador
