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Catálogo

BLANQUEO DE CAPITALES

16,80


Objetivos:

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

CÓDIGO: ADGN023PO SKU: SMRT083 Categorías: ,
Proveedor:Smartmind
HORAS: 30

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.

  1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
  2. Conductas tipificadas. El delito imprudente.
  3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

  1. Objeto y ámbito de aplicación.
  2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
  3. La obligación deinformación.
  4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
  5. Régimen sancionador.

Marca

Smartmind