1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.
1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.
1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
2.1 Objeto y ámbito de aplicación.
2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
2.3 La obligación deinformación.
2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
2.5 Régimen sancionador.