Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.
Resumen.

Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y  Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad.
Resumen.

Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administración Pública.
Otros delitos. 
Resumen.

Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.
Resumen.

Anexos

Ejemplos prácticos
Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría.
Ejemplo de un programa de compliance para un comercio.
 

* Material complementario

Anexo 1. Obligación del deber de secreto del personal.
Anexo 2. Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal.
Anexo 3. Conductas delictivas y políticas de actuación.
Anexo 4. Resultados de la auditoría.

NOTA: Descargable en la página www.iceditorial.com en la ficha del presente título, en la parte inferior, en un enlace titulado Material complementario