Novedades RD 11/2018

• Presentación de novedades RD 11/2018, de 31 de agosto
• Ámbito de aplicación
• Sujetos obligados
• Identificación del titular real
• Medidas de diligencia debida
• Corresponsalía bancaria transfronteriza
• Personas con responsabilidad pública (PRP)
• Conservación de documentos
• Políticas y procedimientos
• Protección a empleados
• Comercio de bienes
• Supervisión e inspección
• Régimen de colaboración
• Infracciones muy graves
• Infracciones graves
• Sanciones por infracciones muy graves
• Sanciones por infracciones graves
• Sanciones por infracciones leves
• Graduación de las sanciones
• Procedimiento sancionador y medidas cautelares
• Art. 63. Comunicación de infracciones
• Art. 64. Tratamiento de las comunicaciones
• Art. 65. Protección de las personas
• Disposición adicional única

Novedades RD 7/2021

• Novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 7/2021
• Novedades en Derecho de la Competencia
• Novedades en prevención de blanqueo de capitales
• En relación con los nuevos sujetos obligados
• Ampliación en la actividad de los Sujetos Obligados ya existentes
• Refuerzo en materia de identificación de titulares reales
• Especificaciones materia de protección de datos
• Otras cuestiones
• Novedades en materia tributaria
• Novedades en materia laboral

Actividades Finales